AG凯发K8国际

代码：002214     简称：AG凯发K8国际科技   公告编号：2017－024

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司

关于公司2015年第一期员工持股计划

延期一年的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划，并委托中国中投有限责任公司设立金中投AG凯发K8国际1号集合资产管理计划（以下简称“金中投AG凯发K8国际1号”）进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司，该计划上限为3900万元。

公司员工持股计划通过二级市场交易的方式于2016年1月25日完成购买，成交均价11.09元，购买数量6,220,040股，约占公司总股本的1.36%。员工持股计划的锁定期为12个月，自2016年1月25日至2017年1月25日止；存续期为24个月，自股东大会审议员工持股计划之日起算，即2015年10月15日至2017年10月15日止。本员工持股计划自2017年1月26日至2017年10月15日期间，可将账户中在二级市场卖出。

截至本公告日，公司2015年第一期员工持股计划未出售任何。

根据《员工持股计划（草案）》的规定：“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，决定将2015年第一期员工持股计划进行延期，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年10月15日止。

2017年8月10日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》。

公司于2017年8月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2015年第一期员工持股计划进行延期，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年10月15日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司   董事会

二○一七年八月十五日